กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางป้องกันปราบปรามธุรกิจนอมินี เดินหน้าตรวจสอบการถือครองที่ดิน โรงแรม โรงงานขยะอุตสาหกรรม การใช้ที่อยู่ประชาชนจดทะเบียนบริษัท ตัดวงจรสำนักงานบัญชี ทนายความ เป็นตัวกลางเอื้อประโยชน์ทุนต่างชาติ ตรวจสอบการใช้มูลนิธิและสมาคมเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์ ยกระดับบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพร้อมด้วยทีมปราบนอมินี ได้ร่วมหารือกับนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และวางแนวทางป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินี โดยจะยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงมหาดไทยจะมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานระดับพื้นที่ รวมถึงข้อมูลด้านการปกครองและการถือครองที่ดิน ส่วนกรมจะกำกับดูแลการจดทะเบียนนิติบุคคล ตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการ และการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงของนิติบุคคล เพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นนอมินี ตลอดจนขยายผลการตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติ และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
โดยผลการหารือ สรุปประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1.การตรวจสอบนอมินีที่ถือครองที่ดินและธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมาย กรมได้ประสานขอข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากกรมการปกครอง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมในการคัดกรองบริษัทกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
2.ขยายผลตรวจสอบโรงงานขยะอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี จากการตรวจพบความผิดปกติของโรงงานบำบัดของเสียและขยะอุตสาหกรรมในจ.ปราจีนบุรีที่อาจมีทุนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง กรมได้ตรวจสอบเชิงลึกและจัดทำข้อมูลกลุ่มเสี่ยงของบริษัทที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นไทย 100% หรือมีต่างชาติร่วมทุน แต่มีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นต่างชาติทั้งหมด พร้อมส่งข้อมูลให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
3.ป้องกันการนำที่อยู่ประชาชนไปใช้จดทะเบียนบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทรวงมหาดไทยตรวจพบว่ามีชาวต่างชาตินำเลขที่บ้านของประชาชนในจังหวัดสกลนครและนครพนมไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยเจ้าของบ้านไม่ทราบเรื่อง อีกทั้งยังพบกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีประวัติเดินทางเข้าประเทศไทยแต่มีชื่อในบริษัท ซึ่งที่ผ่านมากรมได้เปิดช่องทางผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://searchadd.dbd.go.th/searchaddress/address/search/
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ว่าที่อยู่ของตนเป็นที่ตั้งของธุรกิจใดหรือไม่ ประกอบกับการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีที่อยู่ซ้ำกันหลายบริษัท คือ มาตรการเข้มที่กรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
4.ตัดวงจรสำนักงานบัญชีและสำนักงานทนายความที่อาจเอื้อประโยชน์ให้นอมินี มุ่งปราบปรามและตรวจสอบการกระทำความผิดอย่างครบวงจร โดยพุ่งเป้ากลุ่มสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายที่อาจทำหน้าที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการกระทำผิด และเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีจากฐานข้อมูลของกรมฯ หากพบว่าเข้าข่ายกระทำผิดจะส่งข้อมูลให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ดำเนินการ รวมถึงอยู่ระหว่างการประสานขอรายชื่อทนายความจากสภาทนายความ เพื่อนำมาตรวจสอบความเชื่อมโยงในฐานะผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ต่อไป
5.ตรวจสอบการใช้มูลนิธิและสมาคมเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์ โดยได้ตรวจพบพฤติการณ์การใช้มูลนิธิรับเงินบริจาคจากต่างประเทศ แล้วนำเงินไปซื้อที่ดินหรือทรัพย์สินในนามบริษัทนอมินีหรือบุคคลภายนอก และปัจจุบันอยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลมูลนิธิ ซึ่งความร่วมมือในอนาคต กรมจะเข้าไปร่วมตรวจสอบในส่วนของบริษัทที่เข้าไปถือครองทรัพย์สินแทนมูลนิธิด้วย
6.ยกระดับการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบ Real-time โดยทั้งสองหน่วยงานเห็นควรให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและคัดกรองธุรกิจนอมินี โดยในเบื้องต้นมีแนวทางจัดตั้งทีมเฉพาะกิจและช่องทางสื่อสารระหว่างทีมปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้การประสานขอข้อมูลและพยานหลักฐานสำหรับดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
“การปราบปรามธุรกิจนอมินีจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่แตกต่างกัน การบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันจะช่วยให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ตั้งแต่ต้นทาง ขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านนิติบุคคลและร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันจะช่วยปกป้องผู้ประกอบการไทย สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”นายกิตติวัฒน์กล่าว
